{"id":2598,"date":"2025-03-20T23:32:15","date_gmt":"2025-03-21T04:32:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.edtij.com\/esp\/?page_id=2598"},"modified":"2025-03-20T23:32:15","modified_gmt":"2025-03-21T04:32:15","slug":"diligencia-debida-y-cumplimiento","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.edtij.com\/esp\/diligencia-debida-y-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Diligencia Debida y Cumplimiento"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Diligencia Debida y Cumplimiento en Panam\u00e1<\/strong><\/p>\n

En un entorno regulatorio global cada vez m\u00e1s exigente, la diligencia debida y el cumplimiento normativo<\/strong> son pilares esenciales para operar de forma \u00e9tica, transparente y sostenible. En Panam\u00e1, este marco est\u00e1 regulado principalmente por la Ley 23 de 2015<\/strong>, que establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Esta ley es complementada por m\u00faltiples resoluciones y acuerdos emitidos por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)<\/strong>, la Superintendencia del Mercado de Valores<\/strong>, y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF)<\/strong>.<\/p>\n

Las obligaciones de conozca a su cliente (KYC)<\/strong> en Panam\u00e1 incluyen la identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de la identidad del cliente y del beneficiario final<\/strong>, la evaluaci\u00f3n del perfil de riesgo<\/strong>, la actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica de la informaci\u00f3n<\/strong>, y el monitoreo continuo de las relaciones comerciales y transacciones<\/strong>. Adicionalmente, se exige el reporte de operaciones sospechosas<\/strong>, el mantenimiento de registros por un m\u00ednimo de cinco a\u00f1os<\/strong>, y la adopci\u00f3n de pol\u00edticas internas de cumplimiento<\/strong> efectivas.<\/p>\n

En EDTIJ brindamos asesor\u00eda especializada en la implementaci\u00f3n de sistemas de cumplimiento normativo ajustados a la legislaci\u00f3n paname\u00f1a e internacional, permitiendo a nuestros clientes mitigar riesgos legales, proteger su reputaci\u00f3n y operar en conformidad con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares \u00e9ticos.<\/p>\n

Ponemos a disposici\u00f3n de nuestros clientes los documentos que deben ser completados y enviados a nosotros para iniciar una relaci\u00f3n comercial:<\/p>\n

    \n
  1. Formulario de Diligencia Debida – PERSONA JURIDICA – EDTIJ<\/a><\/li>\n
  2. Formulario Diligencia Debida- PERSONA NATURAL – EDTIJ SEPTIEMBRE 2022<\/a><\/li>\n
  3. Convenio de Representaci\u00f3n Agente Residente – Sociedad-Fundacion 2021<\/a><\/li>\n
  4. Solicitud de<\/a> Incorporaci\u00f3n de Fundacion Interes Privado – 2021<\/a><\/li>\n
  5. Declaracion Jurada de Beneficiarios<\/a>Finales sociedad – 2021<\/a><\/li>\n
  6. Declaracion Jurada de Actividades – 2021<\/a><\/li>\n
  7. Declaraci\u00f3n Jurada de Beneficiarios Finales – Fundacion 2021<\/a><\/li>\n
  8. Declaracion Jurada de Registros Contables – 2021<\/a><\/li>\n
  9. Declaraci\u00f3n Jurada de Uso Licito – 2021<\/a><\/li>\n
  10. Solicitud de Incorporaci\u00f3n de Sociedad – 2021<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

    Todo beneficiario final de una persona jur\u00eddica, deber\u00e1 suministrarnos los siguientes documentos:<\/p>\n

    \u2751 Formulario de Diligencia Debida firmado<\/p>\n

    \u2751 Declaraci\u00f3n de Uso L\u00edcito<\/p>\n

    \u2751 Copia de la p\u00e1gina principal del pasaporte<\/p>\n

    \u2751\u00a0 Copia de segunda identificaci\u00f3n<\/p>\n

    \u2751 Copia de recibo de agua, luz, celular o telefono<\/p>\n

    \u2751 Refrencias bancarias y comerciales<\/p>\n

    En caso de Beneficiarios Finales Persona Jur\u00eddica, adicional a lo anterior tambi\u00e9n deber\u00e1 proporciona:<\/p>\n

    \u2751\u00a0 Certificado de Incorporaci\u00f3n<\/p>\n

    \u2751 Registros Contables y\/o Estados Financieros<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Diligencia Debida y Cumplimiento en Panam\u00e1 En un entorno regulatorio global cada vez m\u00e1s exigente, la diligencia debida y el cumplimiento normativo son pilares esenciales para operar de forma \u00e9tica, transparente y sostenible. En Panam\u00e1, este marco est\u00e1 regulado principalmente por la Ley 23 de 2015, que establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales, […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2598","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nDiligencia Debida y Cumplimiento - EDTIJ - Abogados en Panam\u00e1<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubre c\u00f3mo cumplir con las normas de diligencia debida y KYC en Panam\u00e1. 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